ضبط صاحب شركة يتاجر في العملة وبحوزته 65 ألف دولار أمريكي و2 مليون جنيه مصري

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب شركة للاستثمار والتجارة العامة؛ لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، بالمخالفة للقانون رقم (88) لسنة 2003، المُنظِم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وردت معلومات إلى اللواء علي سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، تفيد بقيام «م.م» بالإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، فضلاً عن إتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية بالمُخالفة لأحكام القانون.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء حازم عبدالرحمن مدير إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، وبإشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، توصلت جهوده لصحة المعومات، وأضافت أن المتهم «م.م» 35 عامًا، عربي الجنسية، صاحب شركة للاستثمار والتجارة العامة ومقيم القاهرة الجديدة، والسابق ضبطه بمعرفة الإدارة في قضية (إتجار عملة).

وعقب تقنين الإجراءات باستئذان محافظ البنك المركزي المُحامى العام الأول لنيابة الشئُون المالية والتجارية، قامت مأمورية من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب برئاسة العقيد أسامة جلال، والمقدمان حمدي بدوي وإبراهيم عزب، بضبط المتهم بدائرة قسم شرطة النزهة، بداخل سيارته الملاكي، بحوزته (65 ألف دولار أمريكي، و2 مليون و910 ألف جنيه مصري).

وبمواجهته، اعترف بالواقعة وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه، وتم التحفظ على السيارة والمبالغ المالية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.