اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص حاول غسـل 10 ملايين جنيه حصيلة احتيال على المواطنين

آخر تحديث: الأربعاء 5 أكتوبر 2022 - 2:08 م بتوقيت القاهرة

مصطفى عطية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لنصبه واحتياله على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجالي التسويق العقارى وتسمين المواشى- على خلاف الحقيقة - مقابل أرباح مالية متفق عليها.

إلا أنه استولى على مبالغ مالية منهم تحت ذات الزعم وامتنع عن إعطائهم الأرباح أو رد أصول تلك المبالغ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس أنشطة تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريباً.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.