ضبط شخص حاول غسل 25 مليون جنيه حصيلة اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي

آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 6:26 م بتوقيت القاهرة

مصطفى عطية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخص مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

حاول المتهم إخفاء مصدر هذه الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس الشركات وشراء العقارات والسيارات.

وقدرت أفعال غسل الأموال التي قام بها المذكور بمبلغ 25 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.