التحقيق مع صاحب شركة متهم بغسل 22 مليون جنيه حصيلة اتجاره في النقد الأجنبي

آخر تحديث: الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 - 12:21 م بتوقيت القاهرة

مصطفى عطية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب شركة للاستيراد والتصدير مُقيم بمنطقة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية وإحالته للنيابة العامة، لاتهامه بغسل 22 مليون جنيه تقريبا حصيلة اتجاره غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

وتوصلت التحريات إلى محاولة المتهم إخفاء مصدره تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والعقارات وتأسيس الشركات وشراء السيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك؛ بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.