التحقيق مع شخص بالجيزة حاول غسل 25 مليون جنيه حصيلة اتجار بالنقد الأجنبى

آخر تحديث: الأربعاء 16 أكتوبر 2024 - 12:36 م بتوقيت القاهرة

مصطفى عطية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص - مقيم بمحافظة الجيزة- لغسله أموال متحصلة من إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (وحدات سكنية، محال تجارية، أراضى).
و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور ب
25 مليون جنيه.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.