اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شخصين غسلا 100 مليون جنيه من الإتجار بالنقد الأجنبي

آخر تحديث: الجمعة 20 ديسمبر 2024 - 2:14 م بتوقيت القاهرة

محمود عبد السلام

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية، ضد شخصين في القاهرة غسلا 100 مليون جنيه، وهي حصيلة نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

وقالت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، إنه تم رصد قيام شخصين مقيمين بمحافظة القاهرة، بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وأوضحت التحريات أن المتهمين كانا يحاولان إخفاء مصدر الأموال المتحصلة وإصباغها بالصبغة الشرعية من خلال تأسيس الشركات، وشراء الأراضي والوحدات السكنية والمحلات التجارية، بالإضافة إلى شراء السيارات والدراجات النارية.

وتقدر إجمالي الأموال التي تم غسلها من قبل المتهمين بحوالي 100 مليون جنيه، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.