ضبط صاحب شركة حاول غسل 15 مليون جنيه من الإتجار بالنقد الأجنبي بالجيزة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة للتجارة والتكييف، لممارسته نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة للقانون.

واستهدفت الإدارة المتهم -له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة- وتمكنت من ضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات محلية وأجنبية.

وتبين محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق شراء العقارات، وتأسيس الشركات وشراء السيارات والدراجات النارية، وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت متحصلات النشاط الإجرامي للمتهم بمبلغ 15 مليون جنيه تقريبا.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.