تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عميل بإحدى الشركات الحكومية -مقيم بمحافظة سوهاج- لتعاقده بنظام المشاركة مع إحدى الشركات المملوكة للدولة، إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركة المشار إليها، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.
وتوصلت التحريات إلى محاولة المتهم غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات زتأسيس الشركات، بالإضافة إلى إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بحوالى 2 مليون و297 ألف جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.