تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من ضبط جواهرجي بالمنيا؛ لاتجاره غير المشروع في النقد الأجنبي.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أكدت قيام صاحب محل مصوغات، مقيم بمركز مغاغة بالمنيا، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء العملات الأجنبية من راغبي بيعها من المصريين العائدين من الخارج أو ذويهم خارج نطاق السوق المصرفية بسعر أزيد من السعر الرسمي.
وعقب ذلك يعيد بيعها لراغبي شرائها من التجار والمستوردين بسعر أزيد من السعر الرسمي بنسبة كبيرة، مستفيداً من فارق سعر العملة، وأنه يتخذ من محل المصوغات الذهبية الخاص به، مركزاً لمُزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ستة أشهر طبقاً للفحص المستندي، بلغ مليونا و330 ألف جنيه.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.