تمكنت الأجهزة الأمنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مالك شركة بالجيزة، وهارب خارج البلاد، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تسيير سيارات تابعة لشركة نقل جماعى مملوكة له مقابل أرباح مالية وعدم التزامه بذلك.
وتبين محاولة المتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وشراء السيارات، بالإضافة إلى استغلال جانب من تلك الأموال فى شراء 593 حافلة بأسماء الشركات المملوكة له، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وذكرت الداخلية في بيان لها أن أعمال الغسل التى قام بها المتهم قدرت بمبلغ 600 مليون جنيه تقريبا، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطه.