تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص، له معلومات جنائية، وزوجته لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، وترويجها على عملائهما متخذين من محال إقامتهما بمحافظة الجيزة وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة لترويجها على عملائهما مما مكنهما من تكوين ثروة مالية كبيرة.
وتبين محاولة المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق "تأسيس شركات، شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية والمشغولات الذهبية"، وضبط مبلغ مالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها، حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ 50 مليون جنيه تقريبًا.
ويأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.