تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج؛ لإنشائه شركة وهمية لإلحاق العمالة بالخارج واستخدامها في النصب والاحتيال على راغبي السفر.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة، أكدت قيام "طلعت م.ع"، 34 عاما، صاحب ومدير شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج مقيم بمحافظة سوهاج، بإنشاء شركة وهمية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص"، متخذا منها وكرا للنصب والاحتيال على الشباب راغبي السفر للعمل بالخارج والاستيلاء منهم على المبالغ المالية؛ لتوفير فرص عمل بالدول العربية بموجب عقود عمل وهمية.
وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه وبتفتيش مقر الشركة عُثر على "5 جوازات سفر بأسماء أشخاص مختلفين ممن يرغبون السفر للعمل بالخارج، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته محمل بالعديد من بيانات العملاء الراغبين السفر للعمل بالخارج، وطلبات توظيف بأسماء أشخاص وبيانات مؤهلات راغبي السفر للعمل بالخارج خاصة بشركة للمقاولات والخدمات الفنية،إقرارات المزيلة بتوقيع راغبي السفر للخارج تفيد تعهدهم بسداد كامل تكاليف التأشيرة في حالة صدورها موضح بها الراتب والدولة المراد السفر للعمل بها، إيصالات وإيداعات نقدية خاصة بعملاء الشركة، كروت دعاية مدون عليها اسم الشركة، مبلغ مالي، 3 هواتف محمول محملين بالعديد من صور البطاقات الشخصية وجوازات السفر الخاصة براغبي السفر للعمل بالخارج".
وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.