تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص - مقيم بمحافظة المنيا- لتعاقده مع شركة، ونتج عن ذلك التعامل مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت 9 ملايين جنيه امتنع عن سدادها.
وذكرت التحريات أن ذلك مكن المتهم وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، وقيامه بـ(تأسيس الشركات - شراء العقارات) فى محاولة لإخفاء مصدرها.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.