نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط 3 أشخاص، لقيامهم بالاشتراك مع آخرين يعملون بدول الخليج، بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، واستبدالها بالعملة المحلية خارج السوق المصرفية وتوصيلها لذويهم مقابل عمولة.
وردت معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدتها التحريات السرية، تفيد قيام كلٍ من «الهاجين م. ل»، حاصل على دبلوم، و«عدلي ع.ع»، عامل، و«منتصر ح. ع»، حاصل على دبلوم، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بدول الخليج من خلال الأول والثاني أثناء تواجدهما بالخارج، وإرسالها للثالث على حسابه بأحد البنوك بالدولار الأمريكي؛ حيث يقوم بدوره بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أهالي قريتهم والقرى المجاورة لهم مقابل عمولة يتقاضونها، فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام ونصف بلغت نحو 600 ألف جنيه وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثالث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الأول والثاني، وتحرر عن الواقعة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
كما توصلت المعلومات إلى قيام «عبده ق.ج»، عامل، و«عياد ق.ج»، عامل، و«بركات ق.ج»، حاصل على دبلوم، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بدول الخليج من خلال الأول أثناء تواجده بإحدى دول الخليج وإرسالها للثاني والثالث على حسابهما بأحد البنوك بالدولار الأمريكي؛ حيث يقومان بصرف تلك المبالغ واستبدالها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أهالي قريتهم والقرى المجاورة لهم مقابل عمولة يتقاضونها، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام ونصف بلغ حوالي مليوني جنيه، تم تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.